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600202:*ST哈空七屆一次董事會會議決議公告

10-30 / 2018

      哈爾濱空調股份有限公司 七屆一次董事會會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 


重要內容提示: 

● 本次董事會會議全體董事出席。 

● 本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權票情形。 

● 本次董事會會議審議議案全部獲得通過。 


一、董事會會議召開情況 哈爾濱空調股份有限公司(以下簡稱:公司)七屆一次董事會會議通知于 2018 年 10 月 18 日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式發出。 會議于 2018 年 10 月 28 日在公司會議室召開。會議應出席董事 9 人,實際到會 9 人。全體監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長劉銘山同志主持。會 議的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。 


二、董事會會議審議情況 

(一)《關于會計政策變更的提案》

 同意公司《關于會計政策變更的提案》。

      公司根據財政部《關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知》 (財會【2018】15 號)對原會計政策進行相應變更,自 2018 年第三季度報告起, 按照該文件規定的一般企業財務報表格式(適用于尚未執行新金融準則和新收入 準則的企業)編制公司的財務報表。具體如下: 

1、在資產負債表中新增“應收票據及應收賬款”項目,將資產負債表中原 “應收票據”和“應收賬款”項目合并計入該新增的項目; 

2、將資產負債表中原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合 并計入“其他應收款”項目; 

3、將資產負債表中原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固 定資產”項目; 

4、將資產負債表中原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工 程”項目;

5、在資產負債表中新增“應付票據及應付賬款”項目,將資產負債表中原 “應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的項目; 

6、將資產負債表中原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合 并計入“其他應付款”項目; 

7、將資產負債表中原“專項應付款”項目合并至“長期應付款”項目; 

8、在利潤表中新增“研發費用”項目,將利潤表中原計入“管理費用”項 目的研發費用單獨在該新增的項目中列示; 

9、在利潤表中“財務費用”項目下新增“利息費用”和“利息收入”明細項目。 

同意票:9 票,反對票:0 票,棄權票:0 票,是否通過:通過。  


(二)2018 年第三季度報告全文及正文 

同意公司 2018 年第三季度報告全文及正文。 

同意票:9 票,反對票:0 票,棄權票:0 票,是否通過:通過。


三、上網公告附件 獨立董事意見。


哈爾濱空調股份有限公司董事會 

2018 年 10 月 30 日


1993年6月25日,經哈爾濱市股份制核心通過,在上海證券所上網發行。

聯系方式

公司證券部聯絡方式

地址:哈爾濱高新技術開發區迎賓路集中區滇池路7號          
電話:0451-84644521

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